AML APLICABLE

La legalización del dinero recibido ilegalmente es un acto de conversión de dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos como resultado de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen legítimas para que no se pueda rastrear su fuente ilegal. El derecho nacional e internacional se aplica a las empresas cuyos clientes o usuarios intervienen de alguna manera con en el manejo del dinero, ya siendo en su propia cuenta, hacia o desde ella.

Marret Management Limited se adhiere a los más altos estándares para combatir el lavado de dinero (AntiMoneyLawndering) y el financiamiento del terrorismo y requiere que sus empleados implementen completamente los estándares para contrarrestar y saber cómo actuar ante posibles intentos de la legalización de fondos ilícitos. En este sentido, Marret Management Limited lleva a cabo una gama completa de actividades destinadas a identificar y combatir la legalización del producto del delito y el financiamiento del terrorismo. Las reglas internas se revisan cuidadosamente de acuerdo con los requisitos internacionales para este aspecto.

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA DETECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS EN “USUARIOS” DE SUS PRODUCTOS DE NEGOCIACION

El objetivo de los procedimientos para combatir la legalización de fondos obtenidos ilegalmente por Marret Management Limited es garantizar que los clientes que participan en ciertas actividades se identifiquen a un nivel razonable con un impacto mínimo en los clientes respetuosos de la ley. Marret Management Limited brinda la asistencia necesaria a organizaciones internacionales para combatir la amenaza del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo. Con este fin, Marret Management Limited ha implementado un sistema electrónico sofisticado que documenta y verifica los datos de identificación del cliente, y supervisa todas las transacciones manteniendo informes detallados sobre todas las transacciones.

Marret Management Limited supervisa cuidadosamente las acciones y transacciones sospechosas y de gran escala, e informa oportunamente estas acciones a las autoridades pertinentes. Para mantener la integridad de los sistemas de monitoreo y garantizar la seguridad del negocio, el marco legal internacional brinda protección legal a los proveedores de dicha información.

Con el fin de minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, Marret Management Limited no acepta efectivo como depósito y no paga en efectivo bajo ninguna circunstancia. Marret Management Limited se reserva el derecho de negarse a procesar la transacción en cualquier etapa de la transacción, en el caso de que la transacción esté relacionada de alguna manera con el lavado de dinero o actividades delictivas. De acuerdo con el derecho internacional, Marret Management Limited no tiene derecho a informar al “usuario” que las autoridades pertinentes han sido notificadas de su actividad sospechosa.

IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CLIENTES

Para hacer cumplir la legislación contra el lavado de dinero, Marret Management Limited requiere que el “usuario” proporcione los documentos que demuestren su identidad. El primer documento que Marret Management Limited solicita, es una jurisdicción del “usuario” emitida por el gobierno que identifique el documento con la fotografía del “usuario”. Este puede ser un pasaporte expedido por el gobierno de su país, una licencia de conducir (para los países donde la licencia de conducir es el documento de identificación oficial) o una tarjeta de identidad local (que no sean tarjetas de acceso corporativo). El segundo documento que solicitamos es una comprobante de domicilio con el nombre completo del “usuario” y la dirección real, que no sea mayor de 3 meses la vigencia del mismo. Esto puede ser una factura por servicios, un extracto bancario, un documento firmado por un notario, o cualquier otra cuenta con el nombre y la dirección del cliente de la organización reconocida a nivel internacional.

Los “usuarios” deben proporcionar la información de identificación completa, actual e informar de inmediato cualquier cambio en ella. El “usuario” informará de inmediato a Marret Management Limited de cualquier cambio en la información de contacto o datos personales.

Los documentos en idiomas no occidentales deben ser traducidos al inglés por un traductor oficial; La traducción debe ser impresa y firmada por un intérprete y enviada junto con una copia del documento original con una fotografía clara del profesional en ella.